证券代码：600237     证券简称：海洋之神HY590电子    编号：临2009-015

安徽海洋之神HY590电子股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽海洋之神HY590电子股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2009年8月10日以专人送达、传真方式发出，并于2009年8月20日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长王晓云先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

本公司2009年半年度计提资产减值准备情况如下：

1、应收款项坏账准备金

期初公司“应收款项”计提的坏账准备金余额为30,362,035.53元，本报告期对应收款项增提坏账准备金2,095,302.94元，本期转回和冲销坏账准备437,414.88元，期末坏账准备金余额为32,019,923.59元。

2、存货跌价准备

存货跌价准备系按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提。公司期初存货跌价准备余额为30,922,368.57元，本报告期增提6,472,164.52元，本报告期转回3,517,206.84元,期末余额为33,877,326.25元。

二、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销全资子公司-----杭州汉道信息科技有限公司的议案；

为提高公司管理效率和运作效率，减少核算单位，彻底解决该公司财务、税务异地管理不便的问题，决定将该公司予以注销。

三、以7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年半年度报告及摘要。

特此公告

                               安徽海洋之神HY590电子股份有限公司董事会

                                            2009年8月20日